Радно место за подршку пословима усаглашености са пореским прописима | |
---|---|
Државни орган | Посебне компетенције |
Управа за спречавање прања новца | Студијско-аналитички послови |
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа |
ОПИС СИТУАЦИЈЕ
Физичко лице А.Б. је до пре 3 године било на позицији члана Управног одбора акционарског друштва „ДД ад” које је у већинском власништву стране државе, тачније Сједињених Америчких Држава. Клијент је пословне банке „Н ад Београд” у Републици Србији, код које је на лични девизни остварио прилив у износу од УСД 75.000,00 у периоду од 1.1. до 31.12.2020. године по основу продаје наслеђене непокретности и не постоји сумња у прање новца или финансирања тероризма. Увидом у досије лице А.Б. у пословној банци утврђено је да лице рођено у САД-у и да је држављанин Сједињених Америчких Држава, чија је мајка пореклом из Републике Србије.
ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА
У складу са чланом 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма одредите да ли се наведено лице сматра функционером друге државе или не, па у складу са са тиме одредите да ли је према физичком лицу А.Б. неопходно у складу са чланом 35. Закона применити Појачане радње и мере познавања и праћења странке или Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке у складу са чланом 42. Закона.
ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА
У складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа одредите да ли лице А.Б. подлеже обавези извештавања које Република Србија има према Сједињеним Америчким Државама.
Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за нормативне и аналитичке послове из области осигурања
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за аналитичке и нормативне послове из области банкарског с...
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за нормативне послове из области хартија од вредности и тр...
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за послове привреде и финансија
Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.
Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.
више од
260000
решених квизова у нашем Кутку знања.
више од
1000
оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.
више од
4000
тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.